İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının Terörizmin Finansmanı ve Aklama Suçları Soruşturma Bürosunca sermaye piyasasında gerçekleştirilen işlemlere ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan 5 şüpheli, tutuklama talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi.
5 ŞÜPHELİNİN SAVCILIK İŞLEMLERİ TAMAMLANDI
Soruşturma kapsamında gözaltına alınarak adliyeye sevk edilen Tera Yatırım Holding Yönetim Kurulu Başkanı Emre Tezmen, Tera Yatırım Holding Yönetim Kurulu Üyesi Emre Alkin, Tera Yatırım Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Kerem Alkin, Tera Portföy Genel Müdürü Alper Öztürk ile Pusula Holding Yönetim Kurulu Başkanı Serdar Turhan'ın savcılıktaki işlemleri tamamlandı.
Şüpheliler, ifadelerinin alınmasının ardından tutuklama talebiyle sulh ceza hakimliğine gönderildi.
BAŞSAVCILIKTAN SORUŞTURMAYA İLİŞKİN AÇIKLAMA
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığından 21 Eylül'de yapılan açıklamada, sermaye piyasalarında gerçekleştirilen işlemlere ilişkin soruşturma kapsamında Sermaye Piyasası Kurulunun (SPK) 17 Eylül tarihli denetleme raporunda Katılımevim Tasarruf Finansman AŞ'nin (KTLEV) paylarında piyasa dolandırıcılığı gerçekleştirildiğinin tespit edildiği bildirilmişti.
Açıklamada, şirketin payına ilişkin soruşturma kapsamında 25 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldığı, 15 şüphelinin gözaltına alındığı, firari 10 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmaların sürdüğü belirtilmişti.
Soruşturmanın mali boyutunda Pusula Finans Holding, Pusula Yatırım Menkul Değerler, Tera Yatırım Menkul Değerler, Tera Portföy Yönetimi, Hedef Holding, Hedef Portföy Yönetimi, Bulls Yatırım Menkul Değerler, Bulls Portföy Yönetimi ile Ufuk Yatırım Yönetim ve Gayrimenkul ile bağlantılı yönetici ve yetkililerin para ve mal varlıklarının dondurulduğu aktarılmıştı.
MAL VARLIKLARININ KAÇIRILMASINA KARŞI TEDBİR
Başsavcılık açıklamasında, soruşturma konusu mal varlıklarının kaçırılmasının, üçüncü kişilere devredilmesinin veya azaltılmasının önlenmesi amacıyla Türkiye Bankalar Birliği, Türkiye Katılım Bankaları Birliği, Türkiye Noterler Birliği, Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü, Denizcilik Genel Müdürlüğü, Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü ve MASAK'a müzekkereler gönderildiği kaydedilmişti.
Açıklamada, söz konusu fon şirketlerinin yönetim kurulu başkan ve üyeleri, imza yetkilileri ile bunların eşleri ve birinci derece kan hısımlarının mal varlığını azaltıcı işlemlerinin Cumhuriyet Başsavcılığının bilgisi ve görüşü dışında gerçekleştirilmemesinin ilgili kurumlara bildirildiği ifade edilmişti.
MASAK'TAN MALİ VERİLER TALEP EDİLDİ
Başsavcılığın MASAK'a 17 Eylül'de gönderdiği müzekkerede, Pusula Finans Holding AŞ, Tera Yatırım Menkul Değerler AŞ, Hedef Holding AŞ ve Bulls Yatırım Menkul Değerler AŞ ile bunların alt şirketlerinin yöneticilerine ilişkin mali verilerin temin edilmesi talep edilmişti.
Şirket yöneticilerinin açık kimlik bilgilerinin belirlenmesi, 2024'ten bugüne kadar gerçekleştirdikleri yurt dışı para ve kripto varlık transferleri ile tüm para giriş ve çıkışlarının ham veri halinde Başsavcılığa gönderilmesi istenmişti.
Ayrıca yöneticilerin birinci derece yakınlarının para ve kripto varlık hareketlerinin de incelenerek, bu kişiler üzerinden yurt dışına para aktarılıp aktarılmadığının veya kripto varlık çıkarılıp çıkarılmadığının belirlenmesinin amaçlandığı öğrenilmişti.
SORUŞTURMADA ÇOK SAYIDA GÖZALTI
Soruşturma kapsamında Tera Yatırım Holding Yönetim Kurulu Başkanı Emre Tezmen, Tera Yatırım Holding Yönetim Kurulu Üyesi Emre Alkin, Tera Yatırım Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Kerem Alkin, Tera Portföy Genel Müdürü Alper Öztürk ile Pusula Holding Yönetim Kurulu Başkanı Serdar Turhan gözaltına alınmıştı.
Tezmen ve Öztürk'e ait makam odalarında polis ekiplerince arama yapılmıştı.
Doğa Sigorta Yönetim Kurulu Başkanı Nihat Kırmızı ile Tera Yatırım Yönetim Kurulu üyeleri Bülent Uygun, Abdulkadir Özkan ve Selim Dağbaşı ile Hamza Kablan da soruşturma kapsamında gözaltına alınmıştı.
Soruşturmanın devamında bugün 14 şüpheli daha gözaltına alınmıştı.
Başsavcılığın soruşturması, sermaye piyasası işlemleri ve şüphelilerin mali hareketleri yönünden tüm yönleriyle sürdürülüyor.
