İstanbul'da sermaye piyasasında gerçekleştirilen işlemlere ilişkin soruşturmalar kapsamında Fatma Betül Sayan Kaya ile eşi İlyas Kaya, "şüpheli" sıfatıyla ifade verdi.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terörizmin Finansmanı ve Aklama Suçları Soruşturma Bürosunca sermaye piyasasında gerçekleştirilen işlemlere ilişkin soruşturmalar sürüyor.
KAYA ÇİFTİ SAVCILIĞA İFADE VERDİ
Soruşturma kapsamında Fatma Betül Sayan Kaya ve eşi İlyas Kaya ifadeye çağrıldı.
Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'ne gelen Kaya çifti, soruşturmayı yürüten savcıya "şüpheli" sıfatıyla ifade verdi.
Yaklaşık 1 saat süren ifade işlemlerinin ardından iki isim adliyeden ayrıldı.
SORUŞTURMADA ŞİRKETLERE İLİŞKİN MALİ VERİLER İSTENDİ
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının MASAK'a 17 Eylül'de gönderdiği müzekkerede, Pusula Finans Holding AŞ, Tera Yatırım Menkul Değerler AŞ, Hedef Holding AŞ ve Bulls Yatırım Menkul Değerler AŞ ile bunların alt şirketlerinin yöneticilerine ilişkin mali verilerin temin edilmesi talep edildi.
Müzekkerede, şirketlerin yöneticilerinin açık kimlik bilgilerinin belirlenmesi, 2024'ten bugüne kadar yurt dışına gerçekleştirilen para ve kripto varlık transferleri ile tüm para giriş ve çıkışlarının ham veri halinde Başsavcılığa gönderilmesi istendi.
85 ŞÜPHELİ TUTUKLANMIŞTI
Soruşturma kapsamında aralarında Tera Yatırım Holding Yönetim Kurulu Başkanı Emre Tezmen, Tera Yatırım Holding Yönetim Kurulu Üyesi Emre Alkin, Tera Yatırım Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Kerem Alkin, Tera Portföy Genel Müdürü Alper Öztürk, Pusula Holding Yönetim Kurulu Başkanı Serdar Turhan ve Pusula Portföy Yönetimi AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Muhammed Yarız'ın da bulunduğu bazı şüpheliler tutuklanmıştı.
Namık Kemal Gökalp, Altunç Kumova ve İbrahim Bekçi de soruşturma kapsamında tutuklanan isimler arasında yer almıştı.
Gözaltına alınan Enver Çevik ve Kemal Akkaya ise savcılık ifadelerinin ardından serbest bırakılmıştı.
Doğa Sigorta Yönetim Kurulu Başkanı Nihat Kırmızı ile Tera Yatırım Yönetim Kurulu üyeleri Bülent Uygun ve Abdulkadir Özkan da tutuklanmıştı.
Soruşturmanın devamında Tera Yatırım Üst Yöneticisi (CEO) Emir Münir Sarpyener ve Tera Portföy Yönetim Kurulu Başkanı Erdin Özel'in de aralarında bulunduğu 73 şüpheli hakkında daha tutuklama kararı verilmişti.
Böylece soruşturma kapsamında tutuklananların sayısı 85'e ulaşmıştı.
KAYA ÇİFTİNİN GÖNÜLLÜ ÖDEME BAŞVURUSU İNCELENDİ
Soruşturma kapsamında Fatma Betül Sayan Kaya ve eşi İlyas Kaya'nın, Sermaye Piyasası Kurulunca (SPK) açıklanan gönüllü ödeme yöntemi doğrultusunda yaptıkları başvuru da incelenmişti.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca 7 farklı bankaya gönderilen yazıda, Kaya çiftinin dilekçelerinde belirtilen hesaplarda bulunan miktarların Birleşik Fon Bankası AŞ Merkez Şubesi hesabına gönderilmesine izin verilmesi istenmişti.
