İçişleri Bakanlığı ve Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) öncülüğünde, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda yürütülen uluslararası yasa dışı forex dolandırıcılığı soruşturması sürüyor.
Soruşturmaya Interpol, Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı ve Interpol Genel Merkezinin yanı sıra İstanbul Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele ve Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele Şube Müdürlükleri de katkı sağlıyor.
133 ŞÜPHELİ TUTUKLAMA TALEBİYLE SEVK EDİLDİ
Soruşturma kapsamında gözaltına alınan 213 şüphelinin İstanbul Adliyesi'ndeki savcılık işlemleri tamamlandı.
Savcılık ifadelerinin ardından şüphelilerden 133'ü tutuklama, 56'sı ise adli kontrol talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi.
Şüphelilerden 24'ünün ise ifadelerinin ardından serbest bırakıldığı öğrenildi.
25 ŞİRKETE BAĞLI 40 ÇAĞRI MERKEZİ TESPİT EDİLDİ
Soruşturma kapsamında, Türkiye'de faaliyet gösterdiği belirlenen İsrail bağlantılı uluslararası yasa dışı forex dolandırıcılığı yapılanmasına ilişkin 25 şirkete bağlı sözde 40 çağrı merkezi ve finans ofisi tespit edildi.
Bu yapıları yöneten şüpheliler belirlenirken, çağrı merkezlerinde çok sayıda yerli ve yabancı kişinin çalıştığı ortaya çıkarıldı.
OPERASYONDA 191 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI
Çağrı merkezleri ve finans ofislerine düzenlenen eş zamanlı operasyonda 191 şüpheli gözaltına alındı.
Şüphelilere ait, suçtan elde edildiği değerlendirilen yaklaşık 1,5 milyar lira değerindeki mal varlıklarına, 80 araca ve 12 mülke el konuldu. Banka, kripto varlık ve şirket hesaplarına da bloke uygulandı.
ÇALIŞMALAR SONUCU 22 ŞÜPHELİ DAHA YAKALANDI
Operasyon kapsamında adreslerinde bulunamayan 10 zanlı, ekiplerin çalışmaları sonucu gözaltına alındı.
Devam eden çalışmalarda 12 şüpheli daha yakalanırken, soruşturma kapsamında gözaltına alınanların sayısı 213'e ulaştı.
ŞÜPHELİLER ARASINDA FARKLI ÜLKELERİN VATANDAŞLARI BULUNUYOR
Gözaltına alınan şüphelilerden 9'unun İsrail, 11'inin Pakistan, 25'inin ise Azerbaycan, Suriye, Ürdün, Ukrayna, Tayland, Endonezya, Fas, Kazakistan, Filipinler, İran, Çin, Lübnan, Filistin, Meksika, Mısır, Mozambik, Arjantin ve Bangladeş uyruklu olduğu öğrenildi.
