Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK), sermaye piyasasında son dönemde yürütülen adli ve idari incelemeler kapsamında değerlendirilen yatırım fonlarının Türkiye Elektronik Fon Alım Satım Platformu (TEFAS) üzerinden işlem görmediği dönemlerdeki pay sahiplerine ilişkin bilgileri İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı ile ilgili kurum ve kuruluşlara iletti.
AA muhabirinin edindiği bilgilere göre, Hazine ve Maliye Bakanlığına bağlı MASAK, finansal sistemin güvenliğinin korunması, şüpheli malvarlığı hareketlerinin önlenmesi ve muhtemel malvarlığı kaçırma girişimlerinin tespit edilmesine yönelik çalışmalarını sürdürüyor.
117 YÖNETİCİNİN FİNANSAL HAREKETLERİ İNCELENDİ
Bu kapsamda Pusula Finans, Tera Yatırım, Hedef Holding ve Bulls Yatırım ile bunların bağlı ve ilişkili finansal kuruluşlarında görev yapmış veya halen görev yapan toplam 117 yöneticinin finansal hareketleri detaylı şekilde incelendi.
İncelemeler sonucunda 2 analiz raporu hazırlanarak İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına gönderildi.
Ayrıca söz konusu kişilerden bir yönetici hakkında malvarlığının kaçırılmasına yönelik şüpheler nedeniyle ayrı ve kapsamlı bir analiz çalışması yürütüldü. Bu çalışmanın sonucunda hazırlanan analiz raporu da Başsavcılığa sunuldu.
FONLARIN GİRİŞ-ÇIKIŞ İŞLEMLERİ İNCELENİYOR
İncelemeye konu yatırım fonlarının TEFAS üzerinden işlem görmediği veya yatırımcı erişiminin sınırlı olduğu dönemlerdeki pay sahiplerine ilişkin bilgiler de Başsavcılık ve ilgili kurumlara iletildi.
Bu kişilerin fonlara giriş ve çıkış işlemleri ile elde ettikleri kazançlara yönelik ayrıntılı analiz ve incelemelerin sürdüğü bildirildi.
2,5 MİLYAR LİRAYA YAKIN İŞLEM TEŞEBBÜSÜ DURDURULDU
İnceleme kapsamındaki kişiler hakkında bankalar, sermaye piyasası aracı kurumları, kripto varlık hizmet sağlayıcıları ile ödeme ve elektronik para kuruluşları nezdinde sıkılaştırılmış izleme ve kontrol mekanizmaları devreye alındı.
Bu kapsamda kişilerin malvarlığı ve para hareketleri yakından takip edilirken, özellikle yurt dışına fon aktarımı, yüksek tutarlı nakit işlemler ve olağan dışı finansal hareketlere yönelik işlem bazlı kontroller uygulanıyor.
Sıkılaştırılmış izleme ve kontrol çalışmaları sonucunda, 21 Eylül 2026 itibarıyla 2,5 milyar liraya yakın tutardaki işlem teşebbüsü durduruldu. Söz konusu işlemler de İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına bildirildi.
