İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terörizmin Finansmanı ve Aklama Suçları Soruşturma Bürosunca sermaye piyasasında gerçekleştirilen işlemlere ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında şarkıcı Nil Özalp gözaltına alındı.
Soruşturma kapsamında Özalp'in elinde Pusula Portföy Yönetimi AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Muhammed Yarız'a ait belgeler bulunduğuna ilişkin bilgiye ulaşıldığı öğrenildi. Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alınan Özalp'in Kağıthane'deki ikametinde de arama yapıldı.
NİL ÖZALP'İN EVİNDE ARAMA YAPILDI
Başsavcılığın yürüttüğü soruşturma kapsamında, elde edilen bilgiler doğrultusunda Özalp'in ikametinde arama gerçekleştirildi. Özalp'in gözaltına alınmasının, Pusula Portföy Yönetimi AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Muhammed Yarız'a ait olduğu belirtilen belgelerle bağlantılı olduğu öğrenildi.
MASAK'TAN MALİ VERİLER TALEP EDİLDİ
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının MASAK'a 17 Eylül'de gönderdiği müzekkerede, Pusula Finans Holding AŞ, Tera Yatırım Menkul Değerler AŞ, Hedef Holding AŞ ve Bulls Yatırım Menkul Değerler AŞ ile bunların alt şirketlerinin yöneticilerine ilişkin mali verilerin temin edilmesi talep edildi.
Müzekkerede, şirketlerin tüm yöneticilerinin açık kimlik bilgilerinin tespit edilmesi, 2024'ten bugüne kadar yurt dışına gerçekleştirdikleri para ve kripto varlık transferleri ile tüm para giriş ve çıkışlarının ham veri halinde Başsavcılığa gönderilmesi istendi.
ÇOK SAYIDA YÖNETİCİ TUTUKLANMIŞTI
Soruşturma kapsamında Tera Yatırım Holding Yönetim Kurulu Başkanı Emre Tezmen, Tera Yatırım Holding Yönetim Kurulu Üyesi Emre Alkin, Tera Yatırım Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Kerem Alkin, Tera Portföy Genel Müdürü Alper Öztürk, Pusula Holding Yönetim Kurulu Başkanı Serdar Turhan, Pusula Portföy Yönetimi AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Muhammed Yarız, Namık Kemal Gökalp, Altunç Kumova ve İbrahim Bekçi tutuklandı.
Gözaltına alınan Enver Çevik ve Kemal Akkaya ise savcılıktaki ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.
SORUŞTURMADA TUTUKLU SAYISI 56'YA ULAŞTI
Soruşturmanın devam eden aşamalarında Doğa Sigorta Yönetim Kurulu Başkanı Nihat Kırmızı ile Tera Yatırım Yönetim Kurulu üyeleri Bülent Uygun ve Abdulkadir Özkan'ın da aralarında bulunduğu çok sayıda şüpheli tutuklandı.
Adliyeye sevk edilen şüphelilerden Furkan Baki, Murat Keçeci, Ramazan Erbey, İlhan Aygül, Salih Can Bülbül, Selçuk Kahya, Uğur Akkafa, Samet Çetinel, Celal Yarız, İsmail Ege, Mehmet Yıldırım, Lütfi Çetinel, Berkan Gülen ve Mehmet Erbey hakkında tutuklama kararı verildi. 3 şüpheli hakkında ise adli kontrol tedbiri uygulandı.
Sonraki operasyonlarda da çok sayıda şüpheli gözaltına alınırken, soruşturma kapsamında tutuklananların sayısının 56'ya ulaştığı bildirildi.
YURT DIŞI ÇIKIŞ YASAĞI BULUNAN İKİ İSİM DE GÖZALTINA ALINDI
Daha önce haklarında yurt dışına çıkış yasağı uygulanan ve yakalama kararı bulunan Tera Yatırım CEO'su Emir Münir Sarpyener ile Tera Portföy Yönetim Kurulu Başkanı Erdin Özel'in de gözaltına alındığı öğrenildi.
Soruşturmanın, sermaye piyasasında gerçekleştirildiği değerlendirilen işlemlere ilişkin incelemeler kapsamında sürdüğü belirtildi.
