Yüksek kar getirisi olan güvenilir bir fon olduğunu ve Fatih Terim gibi isimlerin de bu fona dahil olduğunu belirterek, aralarında tanınmış futbolcular Arda Turan, Fernando Muslera, Emre Belözoğlu ve Selçuk İnan’ın da bulunduğu 28 kişiyi yaklaşık 25 milyon dolar ve 7 milyon 384 bin lira dolandırdığı iddia edilen Şube Müdürü Seçil Erzan'a, kuzeninin eşi Merve Özer Yılmaz da dava açtı.
‘’Davalı banka, ticari mümessilinin tüm işlem ve eylemlerine seyirci kalarak, tüm kaynaklarını kullanmasına rağmen kontrol ve denetim mekanizmalarını işletmekten kaçınmıştır’’
Seçil Erzan ve bankanın kendisini zarara uğrattığını öne süren Merve Özer Yılmaz, İstanbul Asliye Hukuk Mahkemesi’ne başvurarak ‘adam çalıştıranın sorumluluğundan kaynaklı’ şimdilik 3 bin dolarlık tazminat davası açtı. Mahkemeye sunulan dilekçede, ‘’Müvekkil, Seçil Erzan’a bankada değerlendirilmesi amacıyla ödemeler yapmıştır. Müvekkilin Seçil Erzan’a teslim ettiği paraların Denizbank’ın ‘özel bankacılık sisteminde’ değerlendirildiği bu kartın varlığı ile doğrulandığından, herhangi bir şüpheye düşmesi engellenmiştir. Bu sisteme parasını kumbara mantığıyla biriktirmek amacıyla dahil olmuştur. Davalı banka ise, ticari mümessilinin tüm işlem ve eylemlerine seyirci kalarak, tüm kaynaklarının kullanılmasına rağmen kontrol ve denetim mekanizmalarını işletmekten kaçınmıştır. Oluşan zararın Seçil Erzan ile bankadan tahsilini talep etmekteyiz. Fazlaya dair haklarımız saklı kalmak kaydıyla (tespit edildiğinde artırılmak suretiyle) şimdilik 3 bin doların iki davalıdan tahsilini istiyoruz’’ ifadelerine yer verildi.
