Hazine ve Maliye Bakanlığı verilerine göre, Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK), suç gelirlerinin aklanması ve terörizmin finansmanının önlenmesi amacıyla geniş kapsamlı görevler yürütmektedir. Geçtiğimiz yıl, toplam 1 milyon 141 bin 441 kişi hakkında 615 bin 63 bildirim MASAK'a iletilmiştir. Bu bildirimlerin çoğunluğunu (601 bin 555) şüpheli işlem bildirimleri oluştururken, adli-kolluk araştırma talepleri ve diğer ihbarlar da dikkat çekmektedir.
Elektronik ortamda yapılan şüpheli işlem bildirimleri, ödeme ve elektronik para kuruluşları ile bankalar, sermaye piyasası aracı kurumları ve kripto varlık hizmet sağlayıcıları tarafından yapılmıştır. Finansal kuruluşlar, vergi kaçakçılığı, yasa dışı bahis ve kumar oynatma gibi suçlarla ilgili bildirimlerde bulunmuştur.
MASAK, adli makamlar ve kolluk birimlerinden gelen adli-kolluk araştırma taleplerini de dikkate almaktadır. Geçen yıl, 48 bin 449 kişi hakkında araştırma yapılmış ve 3 bin 861 rapor hazırlanmıştır.
Yükümlülüklere uyum kapsamında, 415 kişi ve kurum denetlenmiş ve 350 milyon liranın üzerinde idari para cezası uygulanmıştır.
Yasa dışı bahis oynatma suçuyla ilgili olarak 137 analiz dosyası sonuçlandırılmış ve 16 bin 363 kişi hakkında istihbarat toplama ve analiz çalışmaları yürütülmüştür. Bu çalışmaların sonucunda, ilgili savcılıklara ve Emniyet Genel Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığına raporlar sunulmuş ve 421 kişi hakkında suç duyurusunda bulunulmuştur.
Ayrıca, 96 farklı ülke mali istihbarat birimleri MASAK'tan 804 kez bilgi talebinde bulunmuş, MASAK ise 41 farklı ülke mali istihbarat biriminden 86 kez bilgi talep etmiştir.
