İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın koordinasyonunda, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerinin aklanmasını önlemek ve şüphelileri yakalamak amacıyla kapsamlı bir çalışma yürüttü.
Yapılan araştırmalar sonucunda, Kapalıçarşı'da değerli maden ve döviz alım-satımı yapan 8 ana şirketin, 93 paravan şirket aracılığıyla suç örgütlerinin nitelikli dolandırıcılık ve sanal kumar işlemlerinden elde ettiği gelirleri bankacılık sistemine entegre ettiği tespit edildi. Bu yöntemle 9 milyar liralık yasa dışı paranın dolaşıma sokulduğu belirlendi.
Polis ekipleri, teknik ve fiziki takiplerin ardından İstanbul başta olmak üzere 12 ilde eş zamanlı operasyon gerçekleştirdi. Operasyon kapsamında, Kapalıçarşı Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı F.Ö.'nün de aralarında bulunduğu 37 şüpheli gözaltına alındı. Soruşturma devam ederken, operasyonun kara para aklama ve organize suçlarla mücadelede önemli bir adım olduğu belirtildi.
