Hong Kong'da şu ana kadarki en büyük kara para aklama davasında önemli gelişmeler yaşanıyor. Yaşları 23 ila 74 arasında değişen 7 kişi tutuklandı. Bu şahısların, uluslararası ticari işletmeleri yürütme kisvesi altında yurt dışından büyük meblağlar aktarmak için çeşitli paravan şirketler kurduğu iddia edildi. Birçok farklı banka hesabı da açıldığı kaydedildi.
HİNDİSTAN'DAN HAVALELER
Aklanan paranın 1.8 milyar dolara denk geldiği öğrenildi. Gümrük Mali Soruşturma Bürosu Başkanı Ip Tung-ching, "Bazı yetkililer, uluslararası kara para aklama çetesinin elektronik cihazlar ve değerli taşları ihraç etmek amacıyla Hindistan'dan büyük havaleler aldığına inanıyorum. Gelirler daha sonra kara para aklama amacıyla Hong Kong'daki banka hesaplarına aktarıldı. Bu kara para aklama eylemleri, suçluların yasadışı kazançları için koruma sağlıyor" dedi.
